案情细节: “比特币耶稣”Roger Ver 因涉嫌逃税被捕，将引渡美国

案情细节: “比特币耶稣”Roger Ver 因涉嫌逃税被捕，将引渡美国

Roger Ver因涉嫌逃税近5000万美元被捕，美国寻求将其引渡受审，其近年还频繁陷入财务纠纷。以下是详细情况：

逃税指控与被捕经过

美国司法部4月30日发文指控Roger Ver逃税近5000万美元，罪名包括邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。

Ver上周末在西班牙被捕，美国将寻求引渡其回国接受审判。

起诉书称，Ver曾居住于加利福尼亚州圣克拉拉，拥有MemoryDealers.com Inc.和Agilestar.com Inc.两家销售计算机和网络设备的公司。自2011年起，Ver为自己及公司购买比特币，并因积极推广比特币获得“比特币耶稣”称号。

2014年2月4日，Ver在圣基茨和尼维斯获得公民身份后放弃美国国籍。根据美国法律，他需提交纳税申报表报告全球资产（含比特币）的建设性出售资本收益及资产公允市场价值，并缴纳“退出税”。

截至2014年2月4日，Ver及其公司持有约13.1万比特币（当时交易价约871美元/个），其中MemoryDealers和Agilestar持有约7.3万个。Ver通过提供虚假或误导性信息隐瞒比特币真实数量，导致律师事务所提交严重低估公司及比特币价值的虚假纳税申报，且未报告其个人持有的比特币。

截至2017年6月，Ver的两家公司仍持有约7万比特币。同年11月，Ver出售数万个比特币获利约2.4亿美元现金。尽管已非美国公民，他仍有义务向IRS报告并缴纳红利等税款，但其2017年个人所得税申报未报告相关收益或税款，导致IRS损失至少4800万美元。

案件调查与起诉团队

IRS刑事调查部网络犯罪小组负责调查此案。

美国司法部税务部门代理副助理司法部长Stuart M. Goldberg、加利福尼亚中区美国检察官Martin Estrada宣布消息。

助理局长Matthew J. Kluge、审判律师Peter J. Anthony及助理美国检察官James C. Hughes负责起诉。

起诉书仅为指控，被告在法庭证明有罪前均被假定无罪。

近年财务纠纷

与CoinFLEX的纠纷

2022年上半年Terra崩盘后，Roger Ver的保证金交易账户亏损严重，CoinFLEX未能及时清算其巨额头寸，被迫寻求重组。CoinFLEX CEO Mark Lamb指控Ver欠4700万美元USDC，违反书面合同未担保账户负资产并补足保证金。Ver则反驳称债务为谣言，反指CoinFLEX欠其款项。

2023年1月，Mark Lamb公开信称CoinFLEX停止提款250天，98%投票支持重组但遭Ver干预。

与Genesis的纠纷

2023年1月25日，破产的Genesis Global Capital部门指控Ver未结算2022年12月30日到期的加密货币期权交易，要求金钱赔偿（不低于2090万美元）。Ver回应称手头有资金支付，但协议要求Genesis保持偿付能力，质疑其客户抵押品估值与加密资产差异。

与Matrixport的纠纷

2023年11月6日，Ver透露2022年8月起诉Matrixport子公司Smart Vega Holding Limited，索赔800万美元，称对方冻结其资金并要求对CoinFLEX损失负责。Matrixport回应称调查发现Ver违反保证金交易合同义务，冻结资金系因追加保证金违约罚款。